Göteborg den 20 februari 2001



Förslag till bolagsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2001 kommer följande förslag till val av styrelse att framläggas. Förslaget stöds av aktieägare representerande ca 16 % av såväl kapital som röster i bolaget. 

Omval föreslås av styrelsens samtliga ledamöter, Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén. 

Vd bolagsstämman kommer styrelsen att framlägga förslag om ändring av bolagsordningen innebärande att möjligheten att ge ut aktier av serie C slopas, eftersom den infördes enbart för att möjliggöra det program för inlösen av aktier som avslutades under 2000. Styrelsen kommer också att föreslå fortsatt bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen föreslår vidare en utdelning om 5,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 27 mars 2001. 

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagstämman, vilken i enlighet med bolagsordningen offentliggörs i annonser i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Post & Inrikes Tidningar den 20 februari 2001. 


Kallelse: Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2001 (9 kb) 


För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör/vice verkställande direktör, tel 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

Gothenburg, February 20, 2001

Proposals to the Annual General Meeting in Castellum AB

 
At the Annual General Meeting of shareholders in Castellum AB on March 22, 2001, the following proposal for election of the Board of Directors will be put forward. The proposal is supported by shareholders representing about 16 % of the capital and votes.

Re-election will be proposed for all the members of the Board, Jan Kvarnström, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson and Göran Lindén.

At the Annual General Meeting, the Board will propose an alteration of the Articles of Association implying that the possibility of issuing series C-shares will be abolished since it was entered solely to facilitate the programme for redemption of shares which was completed during 2000. The Board will also propose a prolonged authorization for the Board – until the next AGM – to purchase and transfer own shares. Furthermore, the Board will propose a dividend of SEK 5.50 per share and March 27, 2001 as record day for dividend.

In accordance with the regulations of the Articles of Association, the notice to attend the AGM, including the proposals of the Board as well as other items on the agenda, will be published in the Swedish newspapers Post & Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet and Göteborgs-Posten on February 20, 2001.

 

For further information, please contact
Lars-Erik Jansson, CEO, phone +46 31 60 74 00/ mobile +46 705-92 06 70

Håkan Hellström, CFO/deputy CEO, phone +46 31 60 74 00 / mobile +46 705-60 74 56