Göteborg den 21 februari 2006 

Förslag till årsstämman i Castellum AB

Inför Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 23 mars 2006 kommer följande förslag att framläggas.

Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelning skall vara tisdagen den 28 mars 2006.

Styrelsen föreslår en aktiesplit 4:1, varigenom en gammal aktie ersätts av fyra nya aktier.

För att bland annat genomföra spliten och för att uppdatera och anpassa bolagets bolagsordning till den nya aktiebolagslagen föreslår styrelsen ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår ett fortsatt bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Mats Israelsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén. Till ny styrelseledamot föreslås Christer Jacobson som tidigare varit verksam inom bl a Affärsvärlden och Alfred Berg-koncernen och som nu bedriver egen konsultverksamhet. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Kvarnström.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar inrätta en valberedning inför 2007 års årsstämma för att framlägga förslag till bl a antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, samt ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen skall inrättas genom att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2006 och be dem utse en ledamot vardera. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal 2006.

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggjorts genom annonser i Post & Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Kallelsen finns dessutom på www.castellum.se. 

Bilaga: Kallelse  

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 /
mobil 0705-60 74 56