Göteborg den 16 februari 2007

Kallelse till årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 22 mars 2007 kommer bl a följande förslag att framläggas:

En utdelning om 2,85 kronor per aktie och tisdagen den 27 mars 2007 som avstämnings-dag för utdelning.

Omval av styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén. Till nya styrelse-ledamöter föreslås Mats Wäppling och Per Berggren. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Kvarnström. De nuvarande styrelseledamöterna Mats Israelsson och Stig-Arne Larsson har avböjt omval. Styrelsearvodet föreslås vara oförändrat mot föregående år.

Omval av revisor Ingemar Rindstig och revisorssuppleant Conny Lysér. Till ny revisor föreslås Carl Lindgren. Caj Nackstad, som varit revisor i bolaget sedan 1994, har avböjt omval.

En ny valberedning inrättas inför 2008 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på likartat sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största registrerade ägarna vid utgången av tredje kvartalet 2007 och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Dessa tre ledamöter jämte styrelsens ordförande skall utgöra valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs samt tidigare gällande incitamentsprogram för bolagsledningen förnyas.

Styrelsen ges förnyat mandat att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56

Castellum is one of the major listed real estate companies in Sweden. The fair value of the real estate portfolio amounts to approx. SEK 27 billion, and comprises commercial properties. The real estate portfolio is owned and managed by six wholly owned subsidiaries with strong local roots in five growth regions: Greater Gothenburg, the Öresund Region, Greater Stockholm, Mälardalen and Eastern Götaland. Castellum is listed on OMX – Nordic Exchange in Stockholm.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 25 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Värnamo, Jönköping, Växjö, Linköping). Castellumaktien är registrerad på OMX – Nordiska listan Large cap.

Gothenburg, February 16, 2007 



Invitation to the AGM in Castellum AB

At the Annual General Meeting (AGM) on Thursday, March 22, 2007, the following proposals, among other items, will be put forward. 

• A dividend of SEK 2.85 per share and Tuesday, March 27, 2007 as record day for dividend. 
• Re-election of Jan Kvarnström, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson and Göran Lindén as Board members. Mats Wäppling and Per Berggren are proposed as new Board members. Jan Kvarnström is proposed as Chairman of the Board of Directors. The present Board members Mats Israelsson and Stig-Arne Larsson have declined re-election. Remuneration to the Board of Directors is proposed to remain unchanged compared to the previous year. 
• Re-election of the auditor Ingemar Rindstig and the deputy auditor Conny Lysér. Carl Lindgren is proposed as new auditor. Caj Nackstad who has been the company’s auditor since 1994 has declined re-election. 
• A new election committee will be appointed for the AGM in 2008. The election committee will be established, in a similar way as before, by the Chairman contacting the three largest registered shareholders at the end of the third quarter 2007 and invite them to appoint one member each to the election committee. The members appointed accordingly, together with the Chairman of the Board, shall constitute the election committee. 
• Guidelines for remuneration to Senior Executives and renewal of the existing incentive plan for the company’s management. 
• A renewed mandate for the Board to decide on purchase and transfer of the company’s own shares until the next AGM.

Enclosure: Invitation 



Castellum is one of the major listed real estate companies in Sweden. The fair value of the real estate portfolio amounts to approx. SEK 25 billion, and comprises commercial properties. The real estate portfolio is owned and managed by six wholly owned subsidiaries with strong local roots in five growth regions: Greater Gothenburg, the Öresund Region, Greater Stockholm, Mälardalen and Eastern Götaland. The Castellum share is registered on OMX – Nordic list Large cap.

 

For further information, please contact
Jan Kvarnström, Chairman of the Board of Directors. Phone +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, CEO, phone +46 31 60 74 00 / mobile +46 705-60 74 56