Castellums årsstämma hölls torsdagen den 19 mars 2020 kl 17:00 RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.
Dina valda inställningar för funktionella cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll.
Filmens innehåll i PDF-format (PDF-dokument, 8,7 MB)
Dina valda inställningar för funktionella cookies gör att du tyvärr inte kan se detta innehåll.
Filmens innehåll i PDF-format (PDF-dokument, 8,7 MB)
Dokument
Protokoll från årsstämman 2020.PDF (PDF-dokument, 1,4 MB)
Kallelse till årsstämma 2020 i Castellum AB.pdf (PDF-dokument, 1,6 MB)
Dagordning årsstämma 2020.pdf (PDF-dokument, 547 kB)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.PDF (PDF-dokument, 1,1 MB)
Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning.pdf (PDF-dokument, 527 kB)
Förslag till ändring av bolagsordningen.pdf (PDF-dokument, 230 kB)
Förslag till ny bolagsordning.pdf (PDF-dokument, 131 kB)
Markup på bolagsordningen.PDF (PDF-dokument, 111 kB)
Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2020.pdf (PDF-dokument, 117 kB)
Valberedningens förslag till styrelse.PDF (PDF-dokument, 235 kB)
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.pdf (PDF-dokument, 68 kB)
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.pdf (PDF-dokument, 70 kB)
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.pdf (PDF-dokument, 80 kB)
Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.pdf (PDF-dokument, 69 kB)
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare.pdf (PDF-dokument, 82 kB)
