Kallelse till årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 27 mars 2008 kommer bl a
följande förslag att framläggas:

   * En utdelning om 3,00 kronor per aktie och tisdagen den 1 april
     2008 som avstämningsdag för utdelning.
   * Till styrelseledamöter föreslås omval av samtliga nuvarande
     styrelseledamöter, d v s Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne
     Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer
     Jacobson, Göran Lindén och Mats Wäppling. Till styrelsens
     ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström. Vidare föreslås att
     arvodet till styrelsen skall höjas till 1 740 000 kronor, varav
     450 000 kronor till styrelsens ordförande och 215 000 kronor till
     envar av de övriga styrelseledamöterna. Beloppen inkluderar
     ersättning för utskottsarbete.
   * En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2009 enligt
     tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens
     ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största
     ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av
     tredje kvartalet 2008 och be dem utse en ledamot vardera till
     valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med
     styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra
     valberedningen.
  * Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
   * Förnyat mandat om förvärv och överlåtelse av egna aktier under
     tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse