Bolagsstämmohandlingar | Bolagsstämma 2013 | Castellum

Aktiekurs:: 126,00 SEK −0,36% −0,45 SEK
Högst i år:: 127,65 SEK
Lägst i år:: 100,25 SEK

Dokument

Protokoll från årsstämman 2013 (PDF, 7 MB)

VDs anförande (PDF, 2 MB)

Kallelse till årsstämman (PDF, 20 KB)

Dagordning (PDF, 14 KB)

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (PDF, 690 KB)

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2013 till aktieägarna i Castellum AB (PDF, 15 KB)

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete (PDF, 14 KB)

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse (PDF, 11 KB)

Valberedningens förslag om inrättande av valberedningen inför 2014 års årsstämma (PDF, 11 KB)

Styrelsens för Castellum AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (PDF, 17 KB)

Styrelsen för Castellum AB förslag till incitamentsprogram för ledande befattningshavare (PDF, 15 KB)

Styrelsens för Castellum AB förslag till årsstämman 2013 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier (PDF, 13 KB)

Motiverat yttrande avseende styrelsens för Castellum AB förslag till årsstämman 2013 att bemnyndiga styrelsens att besluta om förvärv av egna aktier (PDF, 11 KB)

Styrelsens för Castellum AB redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare (PDF, 18 KB)

Styrelseledamöter (PDF, 70 KB)