Bolagsstämmohandlingar | Bolagsstämma 2012 | Castellum

Aktiekurs:: 114,15 SEK 0,03% 2,80 SEK
Högst:: 140,20 SEK
Lägst:: 90,60 SEK

Dokument

Protokoll från årsstämman 2012 (PDF, 264 KB)

VDs anförande (PDF, 1 MB)

Kallelse till årsstämman (PDF, 20 KB)

Dagordning (PDF, 13 KB)

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (PDF, 394 KB)

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2012 till aktieägarna i Castellum AB (PDF, 15 KB)

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete (PDF, 13 KB)

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse (PDF, 11 KB)

Valberedningens förslag om inrättande av valberedning inför 2013 års årsstämma (PDF, 11 KB)

Styrelsens för Castellum AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (PDF, 15 KB)

Styrelsens för Castellum AB förslag till årsstämman 2012 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (PDF, 13 KB)

Motiverat yttrande avseende styrelsens för Castellum AB förslag till årsstämman 2012 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (PDF, 11 KB)

Styrelsens för castellum AB redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare (PDF, 14 KB)

Styrelseledamöter (PDF, 74 KB)